公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-027

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宗贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-027

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 22 日到期，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第 三届董事会的选举，现拟提名陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏、石业翩为第三届 董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日 起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证 监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举， 经公司股东推荐，拟提名何伟宁、陈小珍为第三届股东代表监事候选人，与公 司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，新选举的第三 届监事会股东代表监事任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审

公告编号：2020-027

议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未 受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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