公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-024

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席何伟宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举， 经公司股东推荐，拟提名何伟宁、陈小珍为第三届股东代表监事候选人，与公

公告编号：2020-024

司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，新选举的第三 届监事会股东代表监事任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审 议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未 受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届监事 会第八次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 3 日

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