公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-013

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以专人送达、电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈宗贤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》1.议案内容：

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币 450 万
元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳

公告编号：2023-013

霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责 任担保保证，且不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于出席本次董事会的全体董事与本议案均存在关联关系，若本次董事会 的全体董事均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次董事会的全体董事 一致同意本议案不予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事 会第八次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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