公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-021

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宗贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行申请借款续期
的议案》
1.议案内容：

公司以及全资子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司（以下简称“子公 司”）与珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行签订的《流动资金借款合同》
将于 2022 年 8 月 28 日到期。公司根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续
期，拟申请续期 24 个月，预计金额不超过 1300 万元，具体期限、条件以银行
核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司未审计的 2022 年半年度财务数据显示，截至 2022 年 6 月 30 日，
公司财务报表未分配利润为-11，053，553.84 元，实收股本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实 收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-020)。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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