公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-010

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈宗贤
6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要

公告编号：2021-010

求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《柏克莱：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行申请借款续期的议案》
1.议案内容：

公司与珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行签订的《流动资金借款合同》于 2021 年
8 月 28 日到期。公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 36 个月，
预计金额不超过 1050 万元，具体期限、条件以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室召
开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-010

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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