公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-036

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,409,821股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议

公告编号：2020-036

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟进行股 票定向发行，拟发行股票数量 250,000 股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价 为 16 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《深圳

市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,110,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周明回避表决。

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的

《深圳市互联在线云计算股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认

购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履

行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,110,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周明回避表决。

（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的

公告编号：2020-036

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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