公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-004

证券代码：835727 证券简称：互联在线主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,409,821 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。现公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统官网发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）的公告内容。
2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司
董事会
公告编号：2021-004

2021 年 2 月 5 日

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