公告日期：2023-11-16

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 拟修订为

第一百六十二条 第一百六十二条

若投资者与公司之间发生纠纷， 若投资者与公司之间发生纠纷，
可以由公司与投资者自行协商解决、 可以由公司与投资者自行协商解决、 提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行 调解、 向仲裁机构申请仲裁或者向人 调解、 向仲裁机构申请仲裁或者向人
民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通
过提供回购安排等方式为其他股东的
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为提高经营决策效率，降低运营成本，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通……
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