• 最近访问:
发表于 2023-03-31 19:14:30 股吧网页版
山水酒店:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-31


公告编号:2023-031

证券代码:835714 证券简称:山水酒店 主办券商:兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式:通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:卢军先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事卢军、梁凌峰、谭亮花因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作编写了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号:2023-031

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年审计工作由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)完成,并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

为更好的完成 2023 年工作任务,梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况,现根据《公司章程》等有关规定,结合《2022 年度审计报告》,编制了《2022 年度财务决算报告》。

公告编号:2023-031

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》规定,结合公司 2022 年度经营情况及今后的发展规划,公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-70,879,201.60 元,实收
股本总额 100,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中青旅山水……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500