公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-031
证券代码:835714 证券简称:山水酒店 主办券商:兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:卢军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事卢军、梁凌峰、谭亮花因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作编写了《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-031
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年审计工作由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)完成,并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
为更好的完成 2023 年工作任务,梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况,现根据《公司章程》等有关规定,结合《2022 年度审计报告》,编制了《2022 年度财务决算报告》。
公告编号:2023-031
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,结合公司 2022 年度经营情况及今后的发展规划,公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-70,879,201.60 元,实收
股本总额 100,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中青旅山水……
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