公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-026

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 16:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835714 山水酒店 2023 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2023 年度的业务发展及经营规划情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

一、预计公司及下属控股子公司与中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生以下类型的日常性关联交易：

1、机票及地接服务、运营管理服务采购等预计金额不超过 600 万元，具体金额以实际发生为准；

2、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元，具体金额以实际发生为准。

二、预计公司及下属控股子公司与中国光大集团股份公司（以下简称“光大

公告编号：2023-026

集团”）及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生的日常性关联交易：

1、银行存款预计日均金额不超过 5,000 万元，具体金额以实际发生为准；
2、证券、保险、银行结算等金融服务费用，预计不超过 100 万元，借款利息预计不超过 300 万，具体金额以实际发生为准；

3、取得关联方贷款不超过 3,000 万元，归还关联方贷款不超过 100 万元；
4、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元，具体金额以实际发生为准。

以上日常性关联交易事项为 2023 年度预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中青旅控股股份有限公司。
（二）审议《关于预计 2023 年度公司控股股东提供授信担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2023 年度公司控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司为公司提供授信担保，担保金额预计不超过 12,000 万元；同时公司为控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司提供反担保，预计金额不超过 12,0……
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