公告日期：2023-03-10

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柴昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数65,850,400 股，占公司有表决权股份总数的 65.8504%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贺菲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事、副董事长赵勇先生提交的辞
职报告。赵勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，赵勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名贺菲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贺菲女士简历：

贺菲，女，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 6 月至 2002 年 6 月，就职于华天大酒店，任高级销售；2002 年 7 月至 2005
年 6 月，就职于温德姆至尊豪廷大酒店，任高级营销总监；2005 年 7 月至 2006
年 8 月，就职于通程国际酒店管理有限责任公司，任营销高级主管；2006 年 9月至 2017 年 2 月，就职于湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司，任总裁兼旗
舰店总经理；2017 年 2 月至 2022 年 8 月，就职于锦江国际集团，历任维也纳酒
店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区
CEO；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，就职于上海豪生酒店管理有限公司，任豪生
精选高级副总裁；2022 年 12 月至今，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任总裁。

贺菲女士持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。未被列为失信联合惩
戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,850,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名谭宁先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事卢军先生提交的辞职报告。卢
军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，卢军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名谭宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭宁先生简历：

谭宁，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 7 月至 2004 年 7 月，就职于招商银行北京分行，任客户经理；2004 年 7 月至
今，就职于中青旅控股股份有限公司，历任资产管理部高级经理、财务管理部高级经理、财务管理部责任会计师、财务……
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