公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-014

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司董事长、副董事长、董事、

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议及第三届

监事会第六次会议于 2023 年 2 月 17 日审议并通过：

选举柴昊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2

月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

选举蔡海洋先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023

年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

提名贺菲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭宁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢军先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-014

（二）任命原因

鉴于原董事长林军先生因个人工作安排原因辞去董事及董事长职务，原副董事长蔡海青女士因个人原因辞去副董事长职务，原董事赵勇先生因工作调整原因辞去董事及副董事长职务，原董事卢军先生因工作调整原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举柴昊先生为董事长，并代行信息披露事务负责人职责，选举蔡海洋先生为副董事长，提名贺菲女士为董事，提名谭宁先生为董事，任期至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

贺菲，女，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 6

月至 2002 年 6 月，就职于华天大酒店，任高级销售；2002 年 7 月至 2005 年 6 月，就

职于温德姆至尊豪廷大酒店，任高级营销总监；2005 年 7 月至 2006 年 8 月，就职于通

程国际酒店管理有限责任公司，任营销高级主管；2006 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于

湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司，任总裁兼旗舰店总经理；2017 年 2 月至 2022年 8 月，就职于锦江国际集团，历任维也纳酒店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目

发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区 CEO；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，就职于上海

豪生酒店管理有限公司，任豪生精选高级副总裁；2022 年 12 月至今，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任总裁。

谭宁，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7

月至 2004 年 7 月，就职于招商银行北京分行，任客户经理；2004 年 7 月至今，就职于

中青旅控股股份有限公司，历任资产管理部高级经理、财务管理部高级经理、财务管理部责任会计师、财务管理部副总经理、财务管理部常务副总经理、审计部总经理、财务管理部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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