
公告日期:2023-02-21
证券代码:835714 证券简称:山水酒店 主办券商:兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点:深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会
议厅
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 16 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:柴昊先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举柴昊先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
原公司董事长林军先生因个人工作安排原因辞去公司董事长职务,公司根据《公司法》及《公司章程》规定,现选举柴昊先生为公司新任董事长,任期至本届董事会届满之日止。柴昊先生代为行使信息披露事务负责人的职责。
根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为柴昊先生。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举蔡海洋先生为公司第三届董事会副董事长的议案》1.议案内容:
原公司副董事长蔡海青女士因个人原因辞去公司副董事长职务,公司根据《公司法》及《公司章程》规定,现选举蔡海洋先生为公司新任副董事长,任期至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名贺菲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事、副董事长赵勇先生提交的辞
职报告。赵勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公
司法》和《公司章程》规定,赵勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自新任董事选举产生后生效。
现公司控股股东中青旅控股股份有限公司(持有公司股份 51,000,000 股,占公司股本的 51%)提名贺菲女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
贺菲女士简历:
贺菲,女,1974 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995
年 6 月至 2002 年 6 月,就职于华天大酒店,任高级销售;2002 年 7 月至 2005
年 6 月,就职于温德姆至尊豪廷大酒店,任高级营销总监;2005 年 7 月至 2006
年 8 月,就职于通程国际酒店管理有限责任公司,任营销高级主管;2006 年 9月至 2017 年 2 月,就职于湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司,任总裁兼旗
舰店总经理;2017 年 2 月至 2022 年 8 月,就职于锦江国际集团,历任维也纳酒
店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区
CEO;2022 年 9 月至 2022 年 12 月,就职于上海豪生酒店管理有限公司,任豪生
精选高级副总裁;2022 年 12 月至今,就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司,任总裁。
贺菲女士持有本公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。未被列为失信联合惩
戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,符合法律法规规定的董事任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名谭宁先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司……
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