
公告日期:2023-02-01
证券代码:835714 证券简称:山水酒店 主办券商:兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议 厅
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:卢军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因疫情影响以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名柴昊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2022 年 11 月 3 日收到公司董事长林军先生提交的辞职报告。
林军先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,林军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自新任董事选举产生后生效。
现公司控股股东中青旅控股股份有限公司(持有公司股份 51,000,000 股,占公司股本的 51%)提名柴昊先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
柴昊先生简历:
柴昊,男,1976 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 3 月,在长江证券任职;2003 年 3 月至今,
就职于中青旅控股股份有限公司,历任:中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、战略投资部高级经理、综合行政部总经理助理,山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监,山西省中国国际旅行社有限责任公司副总经理、财务总监,中青旅控股股份有限公司战略投资部副总经理,中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理,中青旅控股股份有限公司总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任、总裁助理、党委委员、党委办公室主任、党委宣传部部长、商旅事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理,北京中青旅风采科技有限公司董事长。
柴昊先生持有本公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,现任控股股东、实际
控制人中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理。未被列为失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,符合法律法规规定的董事任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2023 年 1 月 17 日收到公司董事蔡海萍提交的辞职报告。蔡海
萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,蔡海萍女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自新任董事选举产生后生效。
现公司自然人股东蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞(合计持有公司股份 14,850,400股,占公司股本的 14.8504 %)提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
蔡海洋先生简历:
蔡海洋,男,1966 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
高级经济师。2000 年 6 月至 2021 年 7 月,就职于中青旅山水酒店集团股份有限
公司,历任公司总裁、副董事长、监事。
蔡海洋先生一致行动人蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞合计持有公司股份 14,850,400股,占公司股本的 14.8504 %。蔡海洋先生与公司董事蔡海青女士、蔡海萍女士属兄妹关系,与其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。未被列为失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,符合法律法规规定的董事任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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