公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议
厅

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：林军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因疫情影响以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于聘任贺菲女士为公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任贺菲女士为公司总裁，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贺菲女士简历：

贺菲，女，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 6 月至 2002 年 6 月，就职于华天大酒店，任高级销售；2002 年 7 月至 2005
年 6 月，就职于温德姆至尊豪廷大酒店，任高级营销总监；2005 年 7 月至 2006
年 8 月，就职于通程国际酒店管理有限责任公司，任营销高级主管；2006 年 9月至 2017 年 2 月，就职于湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司，任总裁兼旗
舰店总经理；2017 年 2 月至 2022 年 8 月，就职于锦江国际集团，历任维也纳酒
店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区
CEO；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，就职于上海豪生酒店管理有限公司，任豪生
精选高级副总裁。

贺菲女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
中青旅山水酒店集团股份有限公司

公告编号：2023-001

董事会
2023 年 1 月 4 日

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