公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-018

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因调整产业结构，设立广西点猪翼现代农业科技有限公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 51%，注册地点为南宁市青秀区凤岭
北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511 室 03 号办公点，经营范围：许可
项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰;生猪屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

公告编号：2024-018

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 25 日，公司第三届届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2024 年对外投资设立子公司的议案》。

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

广西点猪翼现代农业科技有限公司，涉及工业互联网行业。经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰;生猪屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

公告编号：2024-018

名称：广西点猪翼现代农业科技有限公司

注册地址：南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511
室 03 号办公点

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰;生猪屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。