公告日期：2024-04-26

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00 至 11：00。

2、会议预期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835695 厚能股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京君致律师事务所律师出席见证
（七）会议地点

辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号公司办公楼二层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《2023 年度审计报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2024-001）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司经营所需，预计 2024 年度，公司关联方史学东、王文茹、史磊、王超、秦皇岛市奥极饲料有限公司为公司提供资金支持，预计拆入金额不超过 1000万元。关联方史学东、王文茹、史磊、王超为公司向银行申请贷款提供担保，预计担保金额不超过 4,800 万元，具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史……
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