公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-024

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长史学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年,为满足公司经营周转所需，公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有
限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元，期限为一年，公司以自有房产及土地作为提供抵押担保，并承担连带保证责任，另由关联方股东史学东、王文茹、

公告编号：2022-024

史磊、王超共同提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方史学东、史磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年 9月 20日上午 9:00 在公司会议室召开2022年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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