
公告日期:2022-09-05
公告编号:2022-024
证券代码:835695 证券简称:厚能股份 主办券商:开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长史学东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
2022 年,为满足公司经营周转所需,公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有
限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元,期限为一年,公司以自有房产及土地作为提供抵押担保,并承担连带保证责任,另由关联方股东史学东、王文茹、
公告编号:2022-024
史磊、王超共同提供连带责任保证担保,具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联方史学东、史磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2022年 9月 20日上午 9:00 在公司会议室召开2022年第二次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。