公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-001

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余以平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
（1）预计 2020 年度发生公司及子公司租用余以平房屋作为办公场所的日常性关联交易，金额不超过 657,675.00 元；

公告编号：2020-001

（2）根据业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度与关联方重庆致盛建筑园林景观工程有限公司预计发生日常性关联交易接受劳务金额为 450 万元、提供劳务金额为 50 万元。

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该事项涉及关联交易，董事余以平回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟在 2020 年 3 月 20 日上午 10 时召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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