公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-003

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835693 浩丰设计 2021 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司决定 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股 份转让系统的终止挂牌事宜。

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
为充分保护公司可能存在的异议股东，公司制定了对异议股东保护措施。

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜》议案
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、 高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和 中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自 股东大会审议通过之日起生效。
授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2021-003

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。
授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方……
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