公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-041

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢谭带
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢谭带先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举谢谭带先生为公司第四届监事会主席，任期 3 年，自 2024 年 8 月 16
日至 2027 年 8 月 15 日。

公告编号：2024-041

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案。1.议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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