公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-039

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙春阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,684,247 股，占公司有表决权股份总数的 30.2434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-039

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王猛、郑小宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名孙春阳、王青、周岳、刘金荣、覃汉容连任第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名谢谭带、孙成伟连任第四届监事会成员，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑明珍、任莉萍共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2024-039

截至本公告日，上述四名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司 372,500 100% 0 0% 0 0%

董事会换

届选举的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东方粤律师事务所律师
（……
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