
公告日期:2024-08-01
公告编号:2024-037
证券代码:835692 证券简称:力王高科 主办券商:开源证券
广东力王高新科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 8 月 1 日审议并通过:
提名孙春阳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,321,175 股,占公司股本的 25.94%,不是失信联合惩戒对象。
提名王青先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 523,575股,占公司股本的 0.52%,不是失信联合惩戒对象。
提名覃汉容女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,400股,占公司股本的 0.62%,不是失信联合惩戒对象。
提名周岳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 297,375股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘金荣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 253,500股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2024 年
公告编号:2024-037
8 月 1 日审议并通过:
提名谢谭带先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,500股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙成伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 997,912股,占公司股本的 0.98%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 1 日审议并通过:
选举郑明珍女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。
选举任莉萍女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 195,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理需求,全体董事、监事均为连选连任,有利于公司稳定和长远发展,未对公司生产、经营产生任何不利影响。
公告编号:2024-037
三、备查文件
(一)《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》;
(二)《广东力王高新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
(三)《广东力王高新科技股份有限公司第三……
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