公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-037

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 8 月 1 日审议并通过：

提名孙春阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,321,175 股，占公司股本的 25.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 523,575股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃汉容女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,400股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名周岳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 297,375股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 253,500股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年

公告编号：2024-037

8 月 1 日审议并通过：

提名谢谭带先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,500股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙成伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 997,912股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 1 日审议并通过：

选举郑明珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
选举任莉萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，全体董事、监事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2024-037

三、备查文件
（一）《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
（二）《广东力王高新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（三）《广东力王高新科技股份有限公司第三……
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