公告日期：2024-05-13

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙春阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数32,366,883 股，占公司有表决权股份总数的 31.9019%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,577,636 股，占公司有表决权股份总数的 1.5550%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王猛、欧阳顺昌、郑小宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案；1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2023 年度利润不予以分配。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案；1.议案内容：

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,366,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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