公告日期：2024-09-13

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴引江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数33,466,035 股，占公司有表决权股份总数的 55.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司为满足控股子公司生产经营需要，拟向其出租机械设备、厂房及办公用房，同时根据市场监督管理局最新经营范围规范表述要求，拟将公司经营范围变更如下：有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉未冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专业设备制造；环境保护专业设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工业设计；特种设备设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；金属切削加工服务；淬火加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

以上经营范围变更不会导致公司目前主营业务发生变化。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，故需要修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2024
年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。董事会拟提名吴引江、周通、李来平、牛晓虎、冯建情、南海娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《……
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