公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙军先生、聂丽洁女士、羿克先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

孙军先生，中共党员，回族，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生。西安交通大学教授、博士生导师，中国科学院院士，金属材料强度国家重点实验室主任，西安交通大学材料科学与工程学院院长，国家杰出青年科学基金获得者，首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者，连续两届国家 973 计划项目首席科学家。孙军以第一发明人获得 17 项授权国家发明专利，并获得 2012 年度教育部技术发明一等奖。孙军带领的学科团队连续取得突破性科研进展，在 Nature、Science 等顶级期刊上发表多篇学术论文，对学科发展、国家重点实验室建设和人才培养做出了突出贡献。2013 年 6 月，获“全国师德楷模”荣誉称号。2014 年1 月，其研究项目“高性能钼合金材料制备关键技术及其应用”获国家技术发明二等奖。

聂丽洁女士，蒙古族，1960 出生；西安交通大学管理学院，管理学博士，会计学专业副教授，硕士生导师；香港理工大学访问学者；香港城市大学访问学者。主要研究方向为公司治理与财务会计研究；成本管理与成本战略研究；公共

公告编号：2024-013

预算与财政管理研究。近年来发表学术论文 30 余篇；主持编写出版多部会计类教材；主持和参与“国家自科学基金”、“陕西省软科学”、“陕西省社科基金”及政府及企事业单位的财务与会计相关课题 30 余项；近年来曾参与陕西省高级会计技术职称评审；陕西省财政厅财政资金扶持项目评审；陕西省商务厅政府扶持项目评审；陕西省会计学会科研课题立项及验收评审等。现任“秦川机床”、“烽火电子”独立董事。

羿克先生，汉族，民革党员，政协委员，1969 年出生，研究生学历，硕士学位,曾任金镝律师事务所合伙人；曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家，陕西省西安市长安区人民政府法律顾问，陕西省汉中市人民政府法律顾问，陕西省安康市人民政府法律顾问，陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家，西部信托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任、西部证券股份有限公司独立董事、陕西终南山健康产业有限责任公司董事长、国康民乐国际健康管理有限公司法定代表人及董事长、西安怡东方影视文旅发展有限公司监事、陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省十四届人民代表大会常务委员立法咨询专家、陕西省人民检察院专家咨询委员会委员、陕西省西安市长安区十九届人大常委会监督咨询专家、陕西省渭南市澄城县人民政府法律顾问、陕西省蒲城县人民政府法律顾问，河南省三门峡市人民政府法律顾问。
二、会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事孙军先生、聂丽洁女士、羿克先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不……
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