公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-082

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面以及通讯方
式发出

5.会议主持人：吴引江先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李来平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-082

内容详见公司于2023年8月30日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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