公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-025

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召 开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835678 三盛鑫 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的议案》

议案内容详见2022年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 印

公告编号：2022-025

章 的法人单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接公受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：南通市海安县城东镇葛家桥村 8 组公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陶李蓓电话：13901808387 传真：0513-88770688 邮编：226600 地址：南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室
（二）会议费用：：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日

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