公告日期：2022-04-27

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯表决

因疫情影响，可能有部分股东无法到达会议现场，所以采用通讯表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00-11:00。

因疫情影响，可能有部分股东无法到达会议现场，所以开会当天部分股东采用通讯表决。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835678 三盛鑫 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海源杰律师事务所郑金辉和吉顺兰律师。
（七）会议地点

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，
编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度报告及其摘要>的议案》

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2021 年度报告及其摘要》。

详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》。
（五）审议《关于公司章程变更的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程变更的公告》（公告编号：2022-016）。
（六）审议《关于 2021 年股财务审计报告的议案》

公司 2021 年度财务审计报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）并出具
特殊事项段非标准无保留意见审计报告,如实反映了公司截止 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。