公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-012

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由罗坚董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

鉴于李莉女士辞去董事职务后会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

公告编号：2024-012

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，同意选举余震先 生担任公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召 2024 年第一次临时股东大会通知 公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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