公告日期：2024-05-16

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：会议由公司董事会召集
5.会议主持人：会议由公司过半数董事推举单子钰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖、王馨琰律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.c……
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