公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-019

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：会议由公司董事会召集
5.会议主持人：会议由董事长罗坚主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关
条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公 司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

公司《2023 年第二次临时股东大决议公告》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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