公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-003

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：罗坚董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关

公告编号：2022-003

规定举行换届选举。公司董事会提名罗坚、杨季、单子钰、李莉、刘念为公司 第三届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司 法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。新选举的第 三届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生 效。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 2022 年 3 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第二十五次会议 决议。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。