公告日期：2025-01-08

国投证券股份有限公司

关于对山东数字人科技股份有限公司

的问询函的回复

北京证券交易所上市公司管理部：

根据贵部 2024 年 12 月 31 日出具的《关于对山东数字人科技股份有限公司的问询
函》（以下简称“《问询函》”）的要求，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证
券”、“保荐机构”）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“公司”）的保荐机构，已就《问询函》中所提问题逐项进行认真核查与落实，现将《问询函》所提问题逐项报告如下：

一、补充披露上述募投项目后续具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及预计完工时间

公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”拟投入募集资金金额
7,441.54 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本募投项目累计投入募集资金金额为 4,862.05
万元，尚未投入募集资金金额为 2,579.49 万元（不含利息、理财收益等）。为保证募投 项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，同时为了保障募集 资金安全，公司决定将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”的规划
建设期延长至 2026 年 2 月 28 日。

“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”是围绕公司核心产品及重点领域，集 “研产销”一体的募投项目。根据项目规划，项目前期投入主要为设备采购、安装调 试，待相关设备可以投入使用便开始技术研发和市场推广。公司旨在通过本项目实施 后开发出高清晰度数字人体系列产品，通过市场推广不断拓展销售渠道，实现相关产
品销售，提高数字人产品市场影响力，增加销售收入。截至 2024 年 12 月 31 日，本募
投项目的主要设备已经完成安装和调试并投入使用。目前公司已开发出高清晰度数字
人体系列产品，例如高清数字人虚拟解剖台、数字人高清断层 3D 打印模型及 3D 打印
人体仿真模型等产品，均已开始销售并产生收益。鉴于公司剩余募集资金主要来源于
市场推广和铺底流动资金的结余，因此本次延长实施时间至 2026 年 2 月 28 日，公司
计划将剩余募集资金继续用于投入市场推广、研发投入、研发设备采购和场地维护、
购买原材料、日常营运费等，具体投资规划如下：

序号 投资明细 拟使用募集资金投资金额 预计投入时间

（万元）

1 市场推广投入 1,550.00 2025 年 1 月-2026 年 2 月

2 研发投入 350.00 2025 年 1 月-2026 年 2 月

3 研发设备采购和场地维护 165.00 2025 年 1 月-2026 年 2 月

4 购买原材料、日常营运费等 514.49 2025 年 1 月-2026 年 2 月

在后续实施过程中，若上述投资明细的最终投资金额超过剩余募集资金，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施。

二、结合上述募投项目所在行业的整体发展与竞争格局以及下游客户情况等实际影响因素，补充披露募投项目进展缓慢的原因

（一）募投项目所在行业的整体发展与竞争格局以及下游客户情况

“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”产品主要面向数字医学教育领域。近年来，随着我国逐渐步入老龄化社会和环境变化，对于医护人员及医疗卫生保障服务的需求日益增加，医疗卫生从业人员规模逐年扩大，带动了我国医学教育行业的发展，也促进了医学教育市场需求的增长，这为数字人体在医学教育的应用提供了广阔发展空间。本项目面向数字医学教育领域，产品针对数字化医学教育、临床诊断辅助等需求，通过开发人体连续断层大数据资源的采集、存储、分析与管理工具，研制可满足数字医学教育、临床专科应用的高清晰度数字人体等产品，在数字医学教育领域具有较大的市场需求空间。

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