公告日期：2024-12-30

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-057

山东数字人科技股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字人”）于 2024 年 12
月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为
86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为
74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行
价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用
合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

二、募集资金的使用进度情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

拟投入募集资 累计投入募集 累计投入进

序号 项目 金金额（万 资金金额 度

元） （万元）

1 高清晰度数字人体研发及 7,441.54 4,862.05 65.33%
产业化建设项目

2 数字人云平台建设项目 1,304.35 978.25 已结项

合计 8,745.89 - -

注：2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元；2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。

三、本次募投项目延期情况及原因

“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，项目建设进度较原计划有一定滞后，公司于 2023年 12 月 26 日将“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”达到预定可使用状
态时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

2023 年 12 月以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实
际需要，审慎规划募集资金的使用，截至 2024 年 1……
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