公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-021

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以电话和电子
邮件方式发出。
5.会议主持人：范志伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会换 届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

选举刘振鹏先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次
临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事 项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-021

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
2024 年 9 月 3 日

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