公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-016

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-016

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号 2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2024- 015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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