公告日期：2023-05-04

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开
展工作，公司经营过程中积极探索新的发展思路。根据法律、法规和《公司章 程》的规定，由董事长刘凌霜女士代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履
行应尽的职责，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的 规定，由监事会主席范志伟先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号 2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会 字(2023)第 216038 号的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司审计报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。