公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-011

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
章 程

2022年 5 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会......26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 信息披露和投资者关系 ...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 35
第十二章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司（以下简 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由哈尔滨凌之迅网络信息技术有限责任公司整体变更发起设立；在哈尔滨市市场监督管理局开发区分局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司。

第四条 公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园
A8-A10楼 2 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 3960万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，
不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：

计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事经营类电子商务不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务（许可证有效期至 2024 年 5月 30日）。

第三章 股份

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