公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-017

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年4 月 27 日审议并通过：

提名陈丽琴女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

庞伟文先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陈丽琴女士为公司监事会新任监事。
（三）新任董监高人员履历

陈丽琴，女，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 6 月
就职于鸿宝科技股份有限公司，任职财务部出纳职务，与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-017

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《鸿宝科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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