公告日期：2022-04-29

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日设立全资
子公司广东柏迪智慧照明科技有限公司，注册地址为中山市古镇镇海洲螺沙工业
大道 2 号 2 幢首层，注册资金为人民币 1000 万元。

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日设立控股
子公司广东宇冠智慧灯杆制造有限公司，注册地址为中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 45 号，注册资金为人民币 500 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认对外投资
的议案》，议案表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票， 无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，不需要其 他审批及有关程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市苏鼎照明科技有限公司

住所：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号 3 栋首层

注册地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号 3 栋首层（住所申报）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈杰

实际控制人：陈杰

主营业务：照明器具制造、销售；五金产品制造、销售；电力设施器材制造、销售；交通及公共管理用金属标牌制造、销售；安防设备制造、销售；光伏设备及元器件制造、销售等。

注册资本：3,000,000 元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广东柏迪智慧照明科技有限公司
注册地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号 2 幢首层（住所申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；5G 通信技术服务；太阳能发电技术服务；通信设备制造；信息系统集成服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

鸿宝科技股份有

10,000,000 元 现金 认缴 100%

限公司
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广东宇冠智慧灯杆制造有限公司
注册地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 45 号
经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；五金产品批发；……
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