公告日期：2021-09-15

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杜姬芳
6.会议列席人员：杜艳芳、王伟、陈刚、石博闻
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长 1 名，董事
长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。董事会提名杜姬芳女士作为公 司第三届董事会董事长。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满日 止。

杜姬芳，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 1
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任总经理职务；2005
年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任执行董事、总经理职务；2015 年
9 月至今就职于本公司，现任公司董事长。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人 的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事 长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王伟先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任
或解聘。为了保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管 理，聘任王伟先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期 结束日止。

王伟，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 10
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任厂长职务； 2005
年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任常务副总经理职务；2015 年 9 月
至今就职于本公司，现任公司董事、总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实
施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人 的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经 理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杜艳芳女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人 1 名，由董事
会聘任或解聘。依据公司发展运营需要，聘任杜艳芳女士为公司财务负责人， 任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

杜艳芳，女，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 7
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任副总经理职务；
2005 年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任副总经理职务；2015 年 9 月
至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述财务负责人候 选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述财务负责人候选人不存在被 列为失信联合惩戒对……
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