公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-025

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杜姬芳
6.会议列席人员：王伟、杜艳芳、陈刚、石博闻
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企

公告编号：2021-025

业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《鸿宝科技股份有限公司 章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期 的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会后选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名杜姬芳、杜艳芳、王伟、陈 刚、石博闻为公司第三届董事会董事候选人。以上候选人均为非独立董事，董 事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正 常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职 责。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的 相关情况进行了核查，截止本公告日，上述董事候选人不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情 形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-025

1.议案内容：

公司拟召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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