公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-022

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杜姬芳
6.会议列席人员：王伟、杜艳芳、陈刚、石博闻
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为了进一步实现公司战略规划，优化公司战略布局，继续提升公司竞争力，

公告编号：2021-022

为股东创造更多利益，公司拟对外投资，设立子公司中山市国盛智能制造有限
公 司 。 具 体 情 况 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿宝科技股份有限公司对外投资公告》（公告编 号：2021-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成立鸿宝科技股份有限公司海南分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳 定发展，为股东创造更多的利益,公司决定成立鸿宝科技股份有限公司海南分 公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

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