公告日期：2024-04-23

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835655 法塞特酒 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师（银川）事务所翟小春、郭瑞娟律师。
（七） 会议地点

公司酒庄会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思路，董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思路，监事会就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务
工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理，公司根据 2023 年度的经营
业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》

公司 2024 年度日常关联交易预计情况 内容详见公司在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》公告编号：（2024—004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁洁杨。（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号：（2024—005）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案……
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