公告日期：2024-04-23

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日，书面

5.会议主持人：丁洁杨
6.会议列席人员：贺西平、刘宗芳、吴立、马恩元
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁 夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思路， 董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营层对 2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2024 年度的工作进行了规划，总经理汇报 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的
财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理，公司根据 2023 年度
的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对2024 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》
1.议案内容：

公司 2024 年度日常关联交易预计情况 内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2024年度日常关联交易的公告》公告编号：（2024—004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案丁洁杨回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）……
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