公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-014

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举丁洁杨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月
11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,300,000 股，占公司股本的 20.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾建华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 16.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周轶群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-014

聘任周轶群先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公
司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

公司决定组建董事会审计委员会，本届董事会审计委员会由贾建华、周轶群、郭春忠共 3 人组成，由贾建华担任董事会审计委员会主任。本届董事会审计委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会
董事 5 人。

会议由丁洁杨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 首次任命董监高人员履历

李娜，女，汉族，出生于 1991 年 3 月 19 日，中国国籍，无境外
居留权。会计师。2012 年 6 月-2016 年 6 月在宁夏法塞特葡萄酒庄股
份有限公司任职出纳；2016 年 7 月-2019 年 3 月在宁夏法塞特葡萄酒
庄股份有限公司任职会计；2019 年 4 月-2021 年 6 月宁夏法塞特葡萄

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酒庄股份有限公司任结算中心副经理。2021 年 6 月至今宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司财务总监。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举贺西平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,900,000 股，占公
司股本的 2.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

会议由贺西平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届董事会第一次会议

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决议》；
（二）《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司
董事会/监事会
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