公告日期：2021-06-11

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安东巷 155 号
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日，书面
5.会议主持人：丁洁杨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举丁洁杨先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任贾建华先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任贾建华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任周轶群先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任周轶群先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李娜为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据公司总经理的提名，聘任李娜女士担任公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任周轶群为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据董事长丁洁杨的提名，聘任周轶群先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会
届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于组建公司第三届董事会审计委员会并选举委员的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定组建董事会审计委员会，本届董事会审计委员会由贾建华、周轶群、郭春忠共 3人组成，由贾建华担任董事会审计委员会主任。本届董事会审计委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司
董事会
2021 年 ……
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