公告日期：2021-06-11

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：宁夏银川市宁安东巷 155 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁洁杨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 38,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.17%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度的工作思路， 董事会就 2020 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本决议无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件 的
规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度的工作思路， 监事会就 2020 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本决议无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本决议无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度的
财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本决议无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司根据 2020 年度
的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对2021 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会……
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