公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话和电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长何胜军先生

6.会议列席人员：耿婷

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华志信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案1.议案内容：

公告编号：2024-020

详细内容参见公司于 2024 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-
18,027,670.79 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额。详细内容参见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司》的
议案
1.议案内容：

为了更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，对全资子公司 泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2381.2 万元，即泰融科技新增注册资本 176 万元。具体内容详见公司在全国中小企业

公告编号：2024-020

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《北京华志信科技 股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)》第（2024-023）号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环
球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会。详细内容参见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科 技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-……
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